Dr. Alanaz

من نحن؟

شركة ضياء العلم للأبحاث والدراسات متخصصة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة المخاطر والحوكمة والالتزام. كما نُقدم خدمات استشارية وتدريبية وتحقيقات في مختلف مجالات النزاهة المالية من خلال التعاون مع أفضل الخُبراء وشركات استشارات النزاهة المالية الرائدة حول العالم.

وتعتبر شركتنا الخيار الأمثل لتقديم خدمات النزاهة المالية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك لتعاونها مع بيوت الخبرة المحلية والأجنبية مما يعطي منظورًا شاملًا وأفكار جديدة ومتطورة في المجال. وتشمل بيوت الخبرة على سبيل المثال لا الحصر، خبراء سبق لهم تقديم الاستشارات والتعليم والتدريب والندوات للعديد من المؤسسات والوكالات العالمية والمحلية مثل (مجموعة العمل المالي (FATF) ، البنك الدولي ، صندوق النقد الدولي ، منظمة حلف شمال الأطلسي ، الأمم المتحدة ، وزارة الخزانة الأمريكية ، شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) ، ووزارة الأمن القومي الأمريكي ، وغيرها من المنظمات العالمية وجهات انفاذ القانون).

About Us

We are experts in Financial Integrity. We specialize in task partnerships and cross-jurisdictional collaboration in AML/CFT (Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism). Our multidisciplinary global team consists of top local and international experts working as consultants, analysts, advisors, investigators, and trainers. Each team member possesses comprehensive knowledge and experience in implementing universal AML/CFT standards. We provide both strategic and technical advice and guidance on AML/CFT-related processes, including conducting national, regional, sectorial, industrial, and institutional risk assessments, designing and administering training programs, developing action plans, drafting laws and regulations, asset recovery, conducting financial, corruption, and fraud investigations, and capacity building.

We deliver results. Our team is comprised of academics, legal, policy, and operational experts located around the world, including senior staff from global networks, assessors and operational supervisors, law enforcement and intelligence officers, prosecutors, and both national and international coordinators. We are recognized as the best choice in the MENA region for financial integrity services based on our expertise and experience in developing comprehensive perspectives, “thinking outside the box” ideas, and client-tailored solutions. We have worked, consulted, lectured, provided training, and presented seminars for a multitude of institutions and agencies, including, but not limited to, the Financial Action Task Force (FATF), World Bank, IMF, NATO, UNODC, US Treasury, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), Homeland Security, and other international organizations and law enforcement agencies.

الخدمات

الخدمات الرئيسية:

تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم المالية
استحداث وتطوير برامج الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال
تصميم وتقديم البرامج التدريبية المتخصصة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم المالية
مساعدة المنظمات في الاستعداد للتقييم وللجولات التفتيشية وإجراءات ما بعد التقييم والتفتيش
البحث والتطوير واجراء الدراسات في النزاهة المالية

الخدمات الاستشارية:

تعقب واسترداد الأصول
تنفيذ متطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء
إجراء التحقيقات الداخلية، وتحليل البيانات الضخمة في مجال النزاهة المالية وإدارة الأعمال
الدراسات والأبحاث في الأمن السيبراني والعملات المشفرة

Services

Main Services:

Assessing the risks of money laundering, terrorist financing, and other financial crimes.
Develop AML/CFT compliance programs.
Designing and delivering specialized training programs in combating money laundering, terrorist financing, and other financial crimes
Equipping organizations for evaluation, inspection tours, and post-evaluation and inspection procedures
Research and Development in Financial Integrity Matters

Consulting Services:

Asset Recovery
Due Diligence (KYC, CDD, EDD, etc.)
Collection and analysis of data
Big Data Analysis in Financial Integrity and Business
Research and Development in cybersecurity and cryptocurrencies

تواصل معنا

البريد الإلكتروني:

الهاتف: 00966550717170

الموقع الإلكتروني:

E-mail:

Phone: 00966550717170

Website: